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成功开发N80 级石油管坯钢

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莱芜钢铁股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料
　　　　
　　　　　　　　　　　　莱芜钢铁股份有限公司
　　　　　　　　 2007 年度股东大会会议议程及有关事项
　　一、会议时间：2008 年 4月 23 日（星期三）上午 9时正。
　　二、会议地点：莱钢新兴大厦一楼会议厅。
　　三、会议议题：
　　 1、关于 2007 年度董事会工作报告的议案；
　　 2、关于 2007 年度监事会工作报告的议案；
　　 3、关于 2007 年度财务决算的议案；
　　 4、关于 2008 年度财务预算的议案；
　　 5、关于 2007 年度利润分配的议案；
　　 6、关于 2007 年度报告及摘要的议案；
　　 7、关于聘任会计师事务所的议案；
　　 8、关于 2008 年度董事、监事及高管人员年度报酬的议案；
　　 9、关于修订关联交易协议的议案；
　　 10、关于签署关联交易协议的议案；
　　 11、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2008 年日常关联交易的议案；
　　 12、关于2007年度独立董事述职报告的议案。
　　四、出席会议对象
　　 1、凡在 2008 年 4月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
　　 2、公司董事、监事、高级管理人员。
　　五、会议登记办法
　　 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。股东可以传真、信函等方式登记。
　　 2、股东单位代表持股东单位授权委托书登记。
　　 3、登记时间：4月 21 日（星期一）--4月22 日（星期二）上午
9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
　　 4、登记地点及联系地址
　　登记地点：山东省莱芜市钢城区
　　联系地址：莱芜钢铁股份有限公司证券部
　　邮编：271104　　传真：0634-6821094
　　电话：0634-6820601 联系人：邢尚波于家慧苏爱军
　　六、本次会议以记名投票方式进行表决。请各位股东及股东代理人按要求填写表决票，否则视同弃权处理。
　　七、本次股东大会由公司证券部负责起草会议决议，由公司证券部负责会议记录。
2007 年度股东大会议案之一：
　　　　　　　　　　　　 2007 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
　　我受董事会的委托，向大会报告工作，请予审议。
　　　　　　　　　　　　　　 2007 年工作回顾
　　 2007 年，是公司以科学发展观统领全局，加快实施新战略、推进阶段性战略转移取得重大进展的一年，生产经营取得新业绩，公司治理取得新进展，发展质量和效益明显提高，综合竞争实力显著增强，朝着建设一流钢铁强企的战略目标迈出了坚实的一步。
　　一、转变发展方式，开拓生产经营持续健康发展新局面
　　生产经营业绩稳步增长。全年共生产生铁 535 万吨、钢 576 万吨、商品坯材 691 万吨。实现主营业务收入 329.26 亿元、利润总额 15.77 亿元、净利润11.40亿元，与2006年相比分别增长22.01%、34.94%和48.11%；每股收益1.236元，与 2006年相比增长 52.78%（未按新《企业会计准则》调整前）；净资产收益率 18.28%，与 2006 年相比增长 29.55%。公司财务状况良好，各项财务指标继续保持较好水平，截至 2007 年底，公司总资产 173.98 亿元、股东权益 62.35 亿元，分别比上年增长 15.67%和 14.37%。
　　持续推进结构调整优化。按照实施阶段性战略转移和“十一五”新战略的要求，突出技术创新在转变发展方式中的支撑和引领作用；继续实施结构战略性调整和适应性调整，工艺及产品结构进一步优化。焦炉、高炉、
转炉、电炉及成材工序改造建设稳妥推进，2#　　　　　　　　　　　　　　#
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　焦炉、银山前区 2 转炉等相继建成投产；积极适应国家产业政策，加速淘汰落后产能步伐，先后淘汰三座 25t电炉、四座 128m3高炉、两座 4.3m焦炉以及部分轧材线等落后设备；着力自主创新，提升产品档次，成功开发N80 级石油管坯钢、D502
轴承钢、SAE8620H齿轮钢、重汽 20CrMnTiH4 齿轮钢、50CrVA半轴用钢、铁路线杆用钢、磁轨F型钢等高端化新产品，其中，铁路线杆用钢、磁轨F型钢均为国内首创；深入推进降本增效，可比产品总成本同口径降低
2.9%。
　　完善产销研一体化运作。理顺运作体制，完善考核政策，产销研各环节、各工序突出市场引领作用，根据市场合理配置生产要素，积极应对市场变化，较好地发挥了市场导向作用。大力推进战略采购，建立了比较稳定的大宗原燃物料供应基地；以动力能源供应和设备稳定运行、安全生产为保障，进一步强化生产组织。以质量本质化稳定为攻关重点，着力提升指标水平，以品牌经营、名牌战略和认证创奖为抓手，努力提升产品质量，
45、40Cr热轧圆钢复评荣获“山东名牌产品”称号，Cr-Mo 系列SCM822H齿轮钢荣获全国“冶金产品实物质量金杯奖”，H 型钢、韩标钢筋等多个品种通过国际认证。深入实施市场营销战略，稳步推进战略销售，市场适应和掌控能力明显提高，产销率、履约率、货款回收率、合同兑现率均达
100%，直销率达到42%，向着市场用户导向型目标迈出了实质性步伐。
　　大力发展节能减排、循环经济。2#干熄焦工程建成投产， CCPP发电工程常规发电系统并网发电，干熄焦量已达 65%，自备发电能力达到 30%。铁素资源、固体废弃物、水资源、二次能源四个循环链进一步完善。大型H型钢配套工程环境影响报告书获得国家环保总局批复。加大粉尘、废气、废水污染治理力度，全年COD排放量达到清洁生产一级标准，SO2、烟尘排放量达到清洁生产二级标准。全年吨钢综合能耗 664Kg，同比降低 14Kg；吨钢耗新水 3.43吨，继续保持国际领先水平；固体废弃物综合利用率
98.3%，同比提高2.24%，公司朝着资源节约、环境友好的目标稳步前进。
　　持续深化技术和管理创新。以新战略统揽全局，深入研究外部环境和自身发展条件，及时调整并全力组织实施发展规划，规避了发展风险。导入卓越绩效管理模式，不断完善体系文件和运行机制，QES 体系高效运行，质量管理、环境管理、职业健康安全管理保障能力进一步增强；认真组织开展劳动竞赛、群众性技术创新、职业技能鉴定和岗位培训工作，干部职工队伍素质持续提高；全面推进岗位评价，初步建立了岗位信息分析动态管理平台；完善人才引进培养机制和科技创新成果奖励办法，高起点启动中试基地建设，山东省首家钢铁知识产权信息中心落户莱钢。学习型组织创建工作扎实有效，企业文化体系不断完善，培育了企业文化品牌，提升了企业的核心竞争力，莱钢再次荣获“全国企业文化建设优秀单位”荣誉称号。

责任编辑： 整理时间：2008-5-9 8:31:38

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